所述如前，肃农垦资产公司合计持有公司68甘肃农垦集团通过庄园投资和甘,268,股股份365，例为29.62%占公司总股本比，控股股东为公司。
当局宣告的“甘肃省专利奖”张玉宝先生曾获甘肃省黎民，院2020年“西部非常进献人才”安顿、中科院兰州分院2019年度“优异青年人才奖”获第六届中国技艺商场协会金桥奖、第二届“生气金城”兰州市人才立异创业奖、西北探讨，15年度优异博士后”、“2015年度“先辈幼我”获中国科学院寒区旱区境遇与工程探讨所授予的“20。
了餍足公司寻常筹备的实质须要本次新增相合营业估计事项是为，、苜蓿等饲草料的稳固供应有利于增强奶牛养殖中青贮，有牧场原奶品格从泉源上保障自，乳成品质地限度进一步增强公司，可连续兴盛鼓励公司，肃农垦集团优化资源筑设同时也有利于控股股东甘，产应用恶果提拔集团资。
肃福牛商务商议有限公司实质限度人董事马红富为本次宽待答应股东甘，避表决需回，到场表决其余董事。
事项公布了独立偏见公司独立董事对本，限公司独立董事合于第四届董事会第二次聚会合连事项的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有。
得独立董事资历证书张玉宝先生尚未取，露指引第8号逐一独立董事存案》的原则按照《深圳证券营业所上市公司音信披，事培训并博得深圳证券营业所承认的独立董事资历证书其自己已向公司出具书面答应：将插手比来一次独立董。
证券营业所上市公司典型运作指引》的条件按照《上市公司股东大会正派》及《深圳，响中幼投资者益处的宏大事项上述第1项至第7项议案为影，资者表决零丁计票公司将对中幼投，予以披露并将结果。
事会以为公司监，固定资产适宜公司资产的实质情景和合连策略原则公司本次计提固定资产减值计算及报废管理片面，适宜《公司章程》等相合原则董事会就该事项的计划轨范，定资产的事项适宜《企业管帐法例》等合连原则本次计提固定资产减值计算及报废管理片面固，的管帐音信加倍平允、合理且可以使公司合于资产价格，管理估计不拥有应用价格的合连固定资产监事会许诺计提固定资产减值计算及报废。
聚会、第四届监事会第二次聚会审议通过上述议案依然公司第四届董事会第二次，海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的合连通告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上。
团结报表归属于母公司一共者净利润约59.09万元本次因计提固定资产减值计算将裁汰2021上半年度；资产欠债表一共者权力59.09万元将裁汰2021年06月30日团结。
限公司2021年度新增平素相合营业估计的核查意5、华龙证券股份有限公司合于兰州庄园牧场股份有见
编造和料理才干创设为加快推动公司料理，控编造健康内,债权人的合法权力守卫公司、股东和,范、运转有用的轨造编造修筑编造完好、科学规，生意运作情景纠合公司实质，片面条目举办如下修订公司拟对《公司章程》：
(集团)股份有限公司15.57%股份甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业，亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃，盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚，股份有限公司的控股股东为甘肃亚盛实业（集团）；肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司甘肃亚盛田园村歌草业集团有限仔肩公司为甘。对相合人的认定按照合连规矩，有限仔肩公司为公司相合法人甘肃亚盛田园村歌草业集团。
事项公布了独立偏见公司独立董事对本，限公司独立董事合于第四届董事会第二次聚会合连事项的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有。
定资产处置为增强固，和提拔固定资产应用恶果进一步优化存量资产构造，对固定资产举办了完全清查公司于2021年二季度，值的固定资产举办报废打点清查后对片面不再拥有价。
第二次聚会及公司第四届监事会第二次聚会审议通过本次报废管理片面固定资产事项依然公司四届董事会，项公布独立偏见独立董事对该事，片面固定资产许诺报废管理。项尚需通过股东大会审议本次报废管理固定资产事。
独立性需经深交所存案审核无反对后补选独立董事候选人的任职资历和，可举办表决股东大会方。立董事候选人的周密音信正在深圳证券营业所网站（）举办公示公司已遵守《深圳证券营业所独立董事存案宗旨》的条件将独。时候公示，人的任职资历和独立性有反对的任何单元或幼我对独立董事候选，人任职资历和能够影响其独立性的情景向深圳证券营业所反应偏见均可通过深圳证券营业所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选。
表了核查偏见保荐机构发，兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增平素相合营业估计的核查偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《华龙证券股份有限公司合于。
21上半年度团结报表归属于母公司一共者净利润约936.69万元本次因计提固定资产减值计算及报废管理片面固定资产合计将裁汰20；资产欠债表一共者权力936.69万元合计将裁汰2021年06月30日团结。
证通告实质可靠、凿凿和完好本公司及董事会全面成员保，性陈述或者宏大漏掉没有作假纪录、误导。
重组处置宗旨》原则的宏大资产重组上述事项不组成《上市公司宏大资产。不组成相合合连公司与兰州银行。则》和《公司章程》等的合连原则按照《深圳证券营业所股票上市规，动资金贷款事项正在公司董事会审批权限内本次以自有资产典质向银行申请银行流，股东大会审议毋庸提交公司。
审核经，生的平素相合营业为公司平素筹备运动所需监事会以为公司新增2021年度估计发，生意的兴盛有利于公司，任务及商场价钱斟酌确定营业订价凭借两边权柄，格为本原以商场价，理的订价机驯服从平允合，商定或参照行业公认程序施行付款部署和结算体例遵守合同，输送等景色不存正在益处，中幼股东益处的作为不存正在损害公司和。
公司第四届董事会独立董事候选人公司董事会许诺提名张玉宝先生为，三年任期，通过之日起生效自股东大会审议。会的寻常运转为确保董事，生就任前张玉宝先，大会推举通过新任独立董过后生效谢忠奎先生的开除将正在公司股东，之前正在此，至新任独立董事发作之日谢忠奎先生将延续履职。
息披露的实质可靠、凿凿、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。
于2021年8月5日召开第四届董事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”），资金暨窜改〈公司章程〉的议案》审议通过了《合于转化公司注册。况通告如下现将合连情：
2021年8月5日召开第四届董事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称公司）于，押向银行申请活动资金贷款的议案》审议通过《合于公司以自有资产抵，宜通告如下现就合连事：
的议案》、《合于宽待高级处置职员自发性股份锁定答应的议案》本次股东大会审议事项《合于宽待股东自发性持股及减持意向答应，商议有限公司和王国福先生需回避表决相合股东马红富先生、甘肃福牛商务，日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于宽待公司合连方自发性答应的通告》的确回避表决事项实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。受其他股东委托举办投票需回避表决的股东不得接。
证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于新增2021年度平素相合营业估计的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《。
营业所另行公布知照公司将于香港笼络。年第二次且则股东大会的合连文献条件挂号参会H股股东遵循公司披露正在香港联交所的2021。
息披露的实质可靠、凿凿、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。
事项公布了独立偏见公司独立董事对本，限公司独立董事合于第四届董事会第二次聚会合连事项的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有。
聚会（以下简称“本次聚会”）知照以书面或邮件体例实时向列位监事发出1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次。
《公司章程》的原则按照《公法律》和，案为希奇决议案上述第1项议，署理人)所持表决权的2/3以上通过需经出席股东大会的股东(席卷股东；案为广泛决议案第2-7项议，署理人)所持表决权的1/2以上通过需经出席股东大会的股东(席卷股东，股东(席卷股东署理人)所持表决权的1/2以上通过此中第5项议案需经出席股东大会有表决权的非相合。立性尚需经深交所存案审核无反对独立董事候选人的任职资历和独，可举办表决股东大会方。
代表人出席聚会的法人股东由法定，东账户卡、法定代表人身份证统治挂号需持业务牌照复印件（加盖公章）、股；的署理人出席聚会的由法定代表人委托，户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书统治挂号需持署理人自己身份证、业务牌照复印件（加盖公章）、股东账。
中、谢忠奎已回避表决相合董事姚革显、连恩，合连偏见未公布。增的平素筹备性相合营业事项独立董事已事前承认本次新，意的独立偏见并公布了同。易估计事前承认偏见》、《独立董事合于公司新增2021年度平素相合营业估计的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《独立董事合于公司新增2021年度平素相合交。
会第四十六次聚会、第三届监事会第三十一次聚会公司于2021年1月15日不同召开第三届董事，饱动安顿第一个消弭限售期十足节造性股票的议案》审议通过了《合于回购刊出2019年节造性股票；购刊出2019年节造性股票饱动安顿第一个消弭限售期十足节造性股票的议案》于2021年3月18日召开2021年第一次且则股东大会审议通过《合于回，一个消弭限售期消弭限售条目所涉及的77名饱动对象合计所持的874许诺公司回购刊出因公司层面功绩侦察未能餍足节造性股票饱动安顿第,节造性股票728股；予但尚未消弭限售的十足节造性股票424许诺公司回购刊出7名已辞职饱动对象已授,0股84，票数目合计1回购刊出的股,992,8股56。了《兰州庄园牧场股份有限公司合于回购刊出2019年节造性股票饱动安顿第一个消弭限售期十足节造性股票裁汰注册资金暨知照债权人的通告》公司于2021年3月19日正在适宜条目音信披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上登载。
投票编造举办收集投票2、股东通过互联网，身份认证生意指引》的原则统治身份认证需遵守《深圳证券营业所投资者收集任事，“深交所投资者任事暗码”博得“深交所数字证书”或。网投票编造 正派指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互联。
0日下昼15:00深圳证券营业所收市时（1）A股股东：截至2021年8月2，挂号正在册的公司A股股东均有权出席股东大会正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司。次聚会并插手表决（授权委托书请见附件）股东能够以书面形态委托一名署理人出席本，不必是公司股东该股东署理人；
东大会上本次股，互联网投票编造（所在为）插手投票A股股东能够通过深交所营业编造和，流程详见附件一收集投票的的确。
兰州市城合区雁园途601号甘肃省商会大厦B座26层证券（3）挂号体例：现场挂号或邮寄、传线）挂号场所：甘肃省部
计发作的平素相合营业为公司平素筹备运动所需公司独立董事以为：公司新增2021年度预，生意的兴盛有利于公司，合司法规矩的条件其计划轨范适宜有。任务及商场价钱斟酌确定营业订价凭借两边权柄，格为本原以商场价，理的订价机驯服从平允合，商定或参照行业公认程序施行付款部署和结算体例遵守合同，输送等景色不存正在益处，中幼股东益处的作为不存正在损害公司和。
用现场表决与收集投票相纠合的体例召开5、聚会的召开体例：本次股东大会采。 （）向公司A股股东供应收集形态的投票平台公司将通过深交所营业编造和互联网投票编造，工夫内通过上述编造行使表决权公司A股股东能够正在收集投票。投票、收集投票中的一种体例公司A股股东只可抉择现场，现反复投票表决的假使统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。
合区雁园途601号甘肃省商会大厦B座26层证券（2）合联电线）传线）合联所在：甘肃省兰州市城部
存续且筹备寻常上述相合方依法，和财政情形优越分娩筹备情景，实践合同商定实质平素营业中能寻常，约才干具备履。
通告实质的可靠、凿凿和完好本公司及董事会全面成员保障，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。
事会以为公司董，备及报废管理片面固定资产本次计提固定资产减值准，则》及公司管帐轨造适宜《企业管帐准，废管理的凭借敷裕计提减值计算及报，的反响公司的资产及财政情形可以加倍可靠、客观、平允，息加倍可靠牢靠使公司的管帐信，际筹备情景适宜公司实。管理估计不拥有应用价格的合连固定资产咱们许诺计提固定资产减值计算及报废。
董事以为公司独立，分固定资产适宜《企业管帐法例》等合连原则公司本次计提固定资产减值计算及报废管理部，平允地反响公司的资产情形有利于加倍可靠、客观、，计音信质地保障公司会，体资产质地水准有利于降低整。公司章程》等相合原则合连计划轨范适宜《，全面股东益处的情状不存正在损害公司及。管理估计不拥有应用价格的合连固定资产咱们许诺计提固定资产减值计算及报废，提交股东大会审议并许诺将该议案。
六次聚会、第三届监事会第三十一次聚会审议通过《合于公司2021年度平素相合营业估计的议案》兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第三届董事会第四十，网（）上登载的《兰州庄园牧场股份有限公司合于2021年度平素相合营业估计的通告》（通告编号：2021-006）的确实质详见公司于2021年1月16日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯。21年第一次且则股东大会审议通过上述相合营业估计事项依然公司20。兴盛须要按照生意，的平素相合营业需新增肯定额度，况如下的确情：
东大会本次股，易编造和互联网投票编造（）插手收集投票公司A股股东能够通过深圳证券营业所交，合事宜注释如下收集投票的相：
公司兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）间接持有公司30甘肃省农垦集团有限仔肩公司（以下简称“甘肃农垦集团”）通过全资子,948,股股份700，例为13.29%占公司总股本的比，下简称“甘肃农垦资产公司”）间接持有公司37通过全资子公司甘肃省农垦资产筹备有限公司（以,319,股股份665，例为16.32%占公司总股本的比。肃农垦资产公司合计持有公司68甘肃农垦集团通过庄园投资和甘,268,股股份365，比例为29.62%占上市公司总股本，控股股东为公司。
证通告实质可靠、凿凿和完好本公司及董事会全面成员保，性陈述或者宏大漏掉没有作假纪录、误导。
审核经，金昌农场有限公司举办平素相合营业董事会许诺公司与相合方甘肃农垦，方的营业金额为不逾越3估计2021年度与相合,0万元00；业集团有限仔肩公司举办平素相合营业许诺公司与相合方甘肃亚盛田园村歌草，方的营业金额为不逾越1估计2021年度与相合,0万元15。
通告实质的可靠、凿凿和完好本公司及董事会全面成员保障，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。
、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于宽待公司合连方自发性答应的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
限公司2021年度新增平素相合营业估计的核查偏见4、《华龙证券股份有限公司合于兰州庄园牧场股份有》
应到董事9名3、本次聚会，、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎插手现场表决实质出席并表决的董事9名（此中董事姚革显、连恩中；讯表决体例出席聚会）董事张宇、孙健以通。
的代表并非大会主席注释：1、若所委任，会主席”字样请划去“大，托人的姓名和身份证号码并正在符合的空格内填上受；”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“许诺”、“阻挡，票指示作出投，为单选每项均，无效多选。
审核经，上市公司拘押指引第4号一上市公司实质限度人、股东、相合方、收购人以及上市公司答应及实践》的合连原则监事会以为本次宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务商议有限公司持股及减持意向自发性答应事项适宜《，股票上市正派》等司法规矩及《公司章程》的相合原则审议、计划轨范适宜《公法律》、《深圳证券营业所，全面股东益处的情状不存正在损害公司及，询有限公司合于锁按期满后持股及减持意向的自发性答应事项监事会许诺本次宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨，交公司股东大会审议并许诺将该议案提。
事项公布了独立偏见公司独立董事对本，限公司独立董事合于第四届董事会第二次聚会合连事项的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有。
持有公司股份张玉宝先生未，他董事、监事、高级处置职员不存正在相合合连与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其。》第一百四十六条原则的情状张玉宝先生不存正在《公法律，取证券商场禁入举措未被中国证监会采，任上市公司董事、监事和高级处置职员未被证券营业所公然认定为不适合担，中国证监会行政处理比来三年内未受到，易所公然指摘或者传达褒贬选来三年内未受到证券交，者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查未因涉嫌坐法被法律构造立案侦察或，信被施行人的情景不存正在被列入为失。
601号甘肃省商会大厦B座26层多媒理解议8、现场聚会场所：甘肃省兰州市城合区雁园途室
月26日上午9:15至2021年8月26日下昼15:00通过深圳证券营业所互联网投票编造投票工夫：2021年8。
审议经，为公司第四届董事会副董事长董事会许诺推举马红富先生，三年任期，至第四届董事会任期届满日止自本次董事会审议通过之日起。
筹备的资金需求为餍足公司分娩，（以下简称“兰州银行”）申请黎民币6公司向兰州银行股份有限公司兴陇支行,活动资金贷款000万元的，为1年刻日。与银行缔结的合同为准贷款利率等条目以公司。筑物为典质物对上述贷款举办典质公司拟以自有呆板筑筑、兴办构。
为甘肃农垦集团的全资子公司甘肃农垦金昌农场有限公司。对相合人的认定按照合连规矩，限公司为公司相合法人甘肃农垦金昌农场有。
息披露的实质可靠、凿凿、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有作假纪录、误。
生的平素相合营业为公司平素筹备运动所需监事会以为：公司新增2021年度估计发，生意的兴盛有利于公司，任务及商场价钱斟酌确定营业订价凭借两边权柄，格为本原以商场价，理的订价机驯服从平允合，商定或参照行业公认程序施行付款部署和结算体例遵守合同，输送等景色不存正在益处，中幼股东益处的作为不存正在损害公司和。
021年7月30日收到独立董事谢忠奎先生的书面开除讲述兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2。因辞去独立董事职务谢忠奎先生因幼我原，会及薪酬与侦察委员会委员职务同时辞去审计委员会、策略委员。
审议经，号甘肃省商会大厦B座26层多媒理解议室召开2021年第二次且则股东大会董事会许诺公司于2021年8月26日正在甘肃省兰州市城合区雁园途601，有限公司合于召开2021年第二次且则股东大会知照》的确实质详见与本通告同日登载的《兰州庄园牧场股份。
证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于转化公司注册资金暨窜改〈公司章程〉的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《。
置估计不拥有应用价格的合连固定资产公司计提固定资产减值计算及报废处，反响公司财政情形有利于加倍平允的，提拔固定资产集体应用恶果有利于优化存量资产构造和。合《企业管帐法例》等合连原则和公司资产实质情景本次计提固定资产减值计算及报废管理的固定资产符，平允地反响公司资产情形有利于加倍可靠、客观、，和股东益处的作为不存正在损害公司。
证通告实质可靠、凿凿和完好本公司及董事会全面成员保，性陈述或者宏大漏掉没有作假纪录、误导。
审议经，公司合连料理轨造董事会许诺修订,保处置轨造》、《管帐师工作所选聘轨造》、《防守大股东及相合方占用公司资金处置轨造》、《累积投票和收集投票实践细则》、《召募资金应用处置轨造》席卷《股东大聚会事正派》、《董事聚会事正派》、《监事聚会事正派》、《独立董事处事轨造》、《相合营业处置轨造》、《对表投资处置轨造》、《对表担。
合部分确认经公司相，定资产共计4大项本次报废管理的固，原值3资产,32万元521.，折旧2累计,72万元643.，7.60万元净值为87。况如下的确情：
事项公布了独立偏见公司独立董事对本，限公司独立董事合于第四届董事会第二次聚会合连事项的独立偏见》的确实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有。
审议经，押物向兰州银行股份有限公司兴陇支行申请黎民币6董事会许诺公司以自有呆板筑筑、兴办修筑物为抵,活动资金贷款000万元的。
审核经，第4号一上市公司实质限度人、股东、相合方、收购人以及上市公司答应及实践》的合连原则监事会监事会以为本次宽待王国福先生股份锁定的自发性答应事项适宜《上市公司拘押指引，股票上市正派》等司法规矩及《公司章程》的相合原则审议、计划轨范适宜《公法律》、《深圳证券营业所，全面股东益处的情状不存正在损害公司及，先生股份锁定自发性答应事项监事会许诺本次宽待王国福，交公司股东大会审议并许诺将该议案提。
为典质物向兰州银行申请活动资金贷款本次公司以自有呆板筑筑、兴办修筑物，寻常分娩筹备需如果为了餍足公司，生意兴盛变成倒霉影响不会对公司分娩筹备和，更加是中幼股东的益处不会损害公司、股东。
占董事会全面成员的比例低于三分之一因为谢忠奎先生开除导致公司独立董事，度的指点偏见》等司法、行政规矩原则按照《合于正在上市公司确立独立董事造，大会推举出新任独立董过后生效谢忠奎先生的开除将正在公司股东，之前正在此，至新任独立董事发作之日谢忠奎先生将延续履职。时报》及巨潮资讯网（）上登载的《合于公司独立董事开除的通告》（通告编号：2021-078）的确实质详见公司于2021年8月3日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券。
份有限公司2021年第二次且则股东大会自己/本单元兹挂号插手兰州庄园牧场股。
行政规矩、部分规章、典型性文献和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的合连原则3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开适宜相合司法、。
宝先生张玉，国籍中国，久居留权无境表永。0年生198，探讨生博士。工程探讨所帮理工程师、工程师历任中国科学院寒区旱区境遇与，源探讨院高级工程师、站长中国科学院西北生态境遇资；境资源探讨院正高级工程师现任中国科学院西北生态环。
8月5日召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年，及报废管理片面固定资产的议案》审议通过《合于计提资产减值计算，况通告如下现将的确情：
审议经，备及报废管理片面固定资产本次计提固定资产减值准，则》及公司管帐轨造适宜《企业管帐准，废管理的凭借敷裕计提减值计算及报，的反响公司的资产及财政情形可以加倍可靠、客观、平允，息加倍可靠牢靠使公司的管帐信，际筹备情景适宜公司实。管理估计不拥有应用价格的合连固定资产董事会许诺计提固定资产减值计算及报废。
政规矩、部分规章、典型性文献及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相合原则5、本次聚会的知照、聚集和召开适宜《中华黎民共和国公法律》等司法、 行。
间发作的生意走动公司与相合方之，业务务走动属于寻常经，法合规轨范合，格为本原以商场价，理的订价机驯服从平允合，商定或参照行业公认程序施行付款部署和结算体例遵守合同，相合方益处输送的情状不存正在运用相合营业向，全面股东益处的情状不存正在损害公司及。相合营业局限内正在估计的平素，况与合连相合方签定合同与和说由公司按照生意展开的实质情。
偏见或推举票数2、填报表决。为非累积投票提案本次股东大聚会案，许诺、阻挡、弃权填报表决偏见：。
照平等互利的商场规则本次相合营业估计按，合一致体例确定两边的权柄任务合连以平允的价钱和营业条目及签定书面，照公司的合连轨造举办营业的计划轨范庄厉按，全面股东益处的情状不存正在损害公司和，司的独立性发作倒霉影响相合营业的实践不会对公，合相合方变成依赖公司不会以是对相。
证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于新增2021年度平素相合营业估计的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《。
副业产物的种植（不含种子）筹备局限：农、林、牧业的主，贩卖化肥；马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、贩卖大麦、幼麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、。
场”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧，召开公司2021年第二次且则股东大会确定于2021年8月26日（木曜日）。项知照如下现将相合事：
年8月20日截至2021，场”（002910）A股股票自己/本公司持有 股“庄园牧，002910）的股东动作“庄园牧场”（，份证号码： ）全权代表自己/本公司兹委托大会主席或 先生/姑娘（身，6日（木曜日）召开的2021年第二次且则股东大会出席兰州庄园牧场股份有限公司于2021年8月2，署此次聚会合连文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵守下列指：
应到监事3名3、本次聚会，凤鸣、王学峰、杜魏均插手现场表决）实质出席并表决的监事3名（监事王。
所、中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司相合正派的原则按照中国证监会《上市公司股权饱动处置宗旨》、深圳证券营业，有限仔肩公司深圳分公司统治竣工回购刊出手续公司已正在深圳证券营业所、中国证券挂号结算。刊出竣工后本次回购，本由233公司总股,806,中：A股198600股（其,505,0股60，35H股,301,转化为232000股）,813,中：A股197032股（其,512,2股03，35H股,301,0股）00。
项正在公司董事会审批权限局限之内上述平素筹备性相合营业估计事，东大会审议无需提交股。
常相合营业事项已实践董事会和监事管帐划轨范保荐机构以为：公司估计2021年度新增日，已回避表决相合董事，合连偏见未公布，举办了事前承认公司独立董事，确的许诺偏见并公布了明，公司股东大会审议该事项无需提交，深圳证券营业所上市公司典型运作指引》等司法规矩的条件适宜《公司章程》和《深圳证券营业所股票上市正派》《。易将遵守公然、平允、平允的规则公司与上述相合方发作的相合交，格斟酌确定凭借商场价，和股东的益处不会损害公司，性发作宏大倒霉影响不会对公司的独立。增平素相合营业估计事项无反对保荐机构对公司2021年度新。
二次聚会审议通过《合于公司新增2021年度平素相合营业估计的议案》公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二聚会、第四届监事会第，昌农场有限公司举办平素相合营业许诺公司拟与相合方甘肃农垦金，方的营业金额为不逾越3估计2021年度与相合,0万元00；草业集团有限仔肩公司举办平素相合营业许诺公司拟与相合方甘肃亚盛田园村歌，方的营业金额为不逾越1估计2021年度与相合,0万元15。中、谢忠奎已回避表决相合董事姚革显、连恩，合连偏见未公布，联营业估计事项举办了事前承认公司独立董事对本次新增平素合，意的独立偏见并公布了同，监事过折半审议通过议案经非相合董事、。营业所上市公司典型运作指引》以及《公司章程》等相合原则决议轨范适宜《深圳证券营业所股票上市正派》、《深圳证券。
审议经，正在公司初度公拓荒行A股股票时作出的自发性持股及减持意向答应董事会许诺宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务商议有限公司。
、草块、草颗粒）的种植、加工、贩卖筹备局限：种种牧草产物（席卷草粉；、加工、贩卖紫花苜蓿种植；贩卖饲料；食批发）种植、贩卖农副产物（不含粮；功课农机。
提名委员会审查经公司董事会，召开第四届董事会第二次聚会公司于2021年8月5日，选独立董事的议案》审议通过《合于补，为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）公司控股股东甘肃省农垦集团有限仔肩公司提名张玉宝先生，三年任期，通过之日起生效自股东大会审议。会审议通事后经公司股东大，略委员会及薪酬与侦察委员会委员职务同时控造公司董事会审计委员会、战，三年任期，通过之日起生效自股东大会审议。
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于补选独立董事的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。
月5日正在公司总部聚会室召开2、本次聚会于2021年8，表决的体例召开聚会采纳现场。
法例》合连原则按照《企业管帐，计音信质地为保障会，务情形和的筹备成绩平允反响公司的财，对固定资产举办了完全清查公司于2021年二季度，收回金额低于其账面价格清查后以为下列资产的可，值减记至可收回金额应该将资产的账面价，为资产减值牺牲减记的金额确认，期损益计入当。
由黎民币233公司注册资金,806,为黎民币232600元转化,813,2元03。本）情景出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资讲述》（大信验字[2021]第9-00002号）大信管帐师工作所（出格广泛联合）就公司截至2021年5月19日止裁汰注册资金及实收资金（股。验资讲述按照该，年5月19日止截至2021，黎民币广泛股1公司回购刊出,992,8股56，额黎民币9裁汰资金总,440,.28元993，（股本）黎民币1此中裁汰注册资金,992,8元56，积黎民币7裁汰资金公,457,.28元425。本为黎民币232转化后的注册资,813,2元03，）为黎民币232实收资金（股本,813,2元03。
时报》及巨潮资讯网（）的《合于公司以自有资产典质向银行申请活动资金贷款的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券。
体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第二次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决偏见为法例以已投票表决的具，总议案的表决偏见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决偏见为法例以总议案的。
议（以下简称“本次聚会”）聚会知照以书面或邮件体例实时向列位董事发出1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会。姚革显先生且则聚集聚会由公司董事长。
券时报》及巨潮资讯网（）的《合于计提资产减值计算及报废管理片面固定资产的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证。Betway体育彩天堂，
8月26日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票编造起先投票的工夫为2021年，场股东大会遣散当日）下昼 15:00遣散工夫为2021年8月26日（现。
第二次聚会及公司第四届监事会第二次聚会审议通过本次计提固定资产减值计算事项依然公司四届董事会，项公布独立偏见独立董事对该事，资产减值计算许诺计提固定。
月5日正在公司总部聚会室召开2、本次聚会于2021年8，讯表决相纠合的体例召开聚会采纳以现场表决和通。
规矩、部分规章、典型性文献及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相合原则5、本次聚会的知照、聚集和召开适宜《中华黎民共和国公法律》等司法、行政。
证、股东账户卡统治挂号天然人股东需持自己身份；出席聚会的委托署理人，人身份证复印件、委托人股东账户卡统治挂号需持署理人自己身份证、授权委托书、委托。
团结报表归属于母公司一共者净利润约877.60万元本次因报废管理片面固定资产将裁汰2021上半年度；产欠债表一共者权力877.60万元将裁汰2021年06月30日团结资。
存续且筹备寻常上述相合方依法，和财政情形优越分娩筹备情景，实践合同商定实质平素营业中能寻常，约才干具备履。
为自有呆板筑筑、兴办修筑物公司本次拟用于典质的资产，月30日的账面价格合计为5上述资产截至2021年6,37万元238.，公司比来一期经审计总资产的21.00%竣工该笔典质后公司累计典质资产合计占。
提交董事会审议之前正在该相合营业议案，次新增相合营业事项的合连原料公司事前向独立董事提交了本，行了事前审查独立董事进，联营业估计事项的事前承认偏见并出具了独立董事合于新增合：
审议经，刊行A股股票时作出的自发性股份锁定答应董事会许诺宽待王国福先生正在公司初度公然。
审核经，固定资产适宜公司资产的实质情景和合连策略原则公司本次计提固定资产减值计算及报废管理片面，适宜《公司章程》等相合原则董事会就该事项的计划轨范，定资产的事项适宜《企业管帐法例》等合连原则本次计提固定资产减值计算及报废管理片面固，的管帐音信加倍平允、合理且可以使公司合于资产价格，管理估计不拥有应用价格的合连固定资产监事会许诺计提固定资产减值计算及报废。
、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于宽待公司合连方自发性答应的通告》的确实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
常相合营业为公司平素筹备实质须要公司新增2021年度估计发作的日，的须要性存正在营业，生意的兴盛有利于公司，合司法规矩的条件其计划轨范适宜有。场价钱为本原营业订价以市，理的订价机驯服从平允合，商定或参照行业公认程序施行付款部署和结算体例遵守合同，相合方益处输送的情状不存正在运用相合营业向，全面股东益处的情状不存正在损害公司和。易估计事项提交公司董事会审议咱们划一许诺将本次新增相合交。